інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Енциклопедії, довідники та посібники з фінансових операцій
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Автореферати та книги
на головну
ШАХРАЙСТВО НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ.
Практичний посібник з протидії
К., Укр. агентство фін. розвитку, 2011 р. - 424 c.

ЗМІСТ

Розділ 1. Грошово-кредитний ринок
1.1 Шахрайство і кримінальні ризики у банківській сфері
1.2 Кредитне шахрайство та методи убезпечення
1.3 Махінації з платіжними картками та способи запобігання
1.4 Інтернет-банкінг та шахрайство: методи протидії
1.5 Шахрайство при фінансуванні торговельних операцій
1.6 Шахрайство на ринку форекс: як мінімізувати ризики і втрати
1.7 Як захистити кошти від шахрайства кредитних спілок
1.8 Покупки у групах: що необхідно знати та уникати
1.9 Еволюція засобів боротьби з несумлінними позичальниками

Розділ 2. Ринок страхових послуг
2.1 Шахрайство у страховому бізнесі та способи протидії
2.2 Особливості використання страхування життя з метою шахрайства
2.3 Страхове автошахрайство та його діагностика
2.4 Шахрайство у сфері страхування майна від вогню та псування
2.5 Як захиститися від шахрайства страхових компаній та посередників
2.6 Міжнародний досвід співробітництва у сфері протидії страховому шахрайству

Розділ 3. Фондовий ринок
3.1 Основні види шахрайства на ринку цінних паперів
3.2 Маніпулювання ринком та використання інсайдерської інформації
3.3 Шахрайство за допомогою інвестиційного спаму на ринку акцій
3.4 Шахрайство з використанням хедж-фондів
3.5 Як уникнути обману та втрат при вексельних операціях

Розділ 4. Ринок нерухомості
4.1 Будівельні афери та схеми обману при купівлі квартири та заміських будинків
4.2 Іпотечне шахрайство та форми захисту
4.3 Посередники-шахраї та протидія їм на ринку житлової нерухомості
4.4 Методи запобігання шахрайству при купівлі-продажу житла
4.5 Як не стати жертвою аферистів при купівлі земельної ділянки

Розділ 5. Корпоративне шахрайство
5.1 Фінансове шахрайство та протидія йому у компаніях
5.2 Відкати у корпоративному бізнесі та способи боротьби
5.3 Шахрайство з фінансовою звітністю
5.4 Рейдерство у корпоративному секторі та можливості протидії
5.5 Корпоративний шантаж та форми захисту

Розділ 6. Протидія відмиванню злочинних коштів
6.1 Використання банківської системи для відмивання брудних коштів та сучасні методи протидії
6.2 Способи відмивання грошей за допомогою страхового бізнесу
6.3 Порадник з питань запобігання відмиванню грошей для суб’єктів страхового ринку
6.4 Легалізація злочинних доходів за допомогою цінних паперів

Розділ 7. Нормативно-правові акти з протидії шахрайству
7.1 Чинне законодавство України про відповідальність за шахрайські дії
7.1.1. В корпоративній сфері
7.1.2. На грошово-кредитному ринку
7.1.3. На ринку цінних паперів
7.1.4. На страховому ринку
7.1.5. За легалізацію доходів злочинного походження
7.1.6. З використанням комп’ютерних та інших технічних засобів
7.2 Директива Європейського Союзу «Про інсайдерську торгівлю та ринкові маніпуляції»
7.3 Концепція захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні
7.4 Пам’ятка позичальнику банку за споживчим кредитом
7.5 Сорок рекомендацій FATF

Розділ 8. Галерея всесвітньовідомих фінансових аферистів
8.1 Історія та засновники перших пірамідальних фінансових схем
8.2 Чарльз Понці – фундатор сучасних фінансових пірамід
8.3 Ніколас Лісон – людина, яка збанкрутувала королівській банк
8.4 Бернард Медофф – керівник американської фондової біржі
      та фінансовий шахрай століття

Розділ 9. Основні поняття та вирази у сфері протидії фінансовому шахрайству


З питань придбання електронної версії книги звертатися:
(044) 253-57-33, 277-72-43
а також поштою: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс 45
або e-mail: office@ufin.com.ua, uafr@ukr.net

© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку