інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти    Додаткова інформація
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Енциклопедії, довідники та посібники з фінансових операцій
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Повідомлення про збори акціонерів ПРАТ «УАФР»
на головну
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 року (дата оприлюдення інформації на сайті - 27.03.2018р.)

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

  1. повне найменування

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

  2. місцезнаходження

    Україна, 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3.

  3. Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

    27 квітня 2018 року, початок о 11-10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

  4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

    початок о 10-30 закінчення о 11-00.

  5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

    23 квітня 2018 року (станом на 24 годину, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України)

  6. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
    Порядок денний: Питання 1. Обрання Голови, секретаря та членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення. Затвердити Лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі: - голова лічильної комісії Коваленко Оксана Анатоліївна, - секретар лічильної комісії Пукавський Михайло Анатолійович, - член лічильної комісії Шепотин Марина Вікторівна. Припинити повноваження Лічильної комісії після складення протоколу про підсумки голосування та виконання інших функцій, відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.
    Питання 2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Проект рішення. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Хомутову Оксану Миколаївну, Секретарем загальних зборів – Волкову Зоряну Федорівну. По першому, другому, третьому, п’ятому, восьмому, дев’ятому, десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому чотирнадцятому та п’ятнадцятому питанням порядку денного пропонується слово надати Голові Наглядової ради - Хомутовій Оксані Миколаївні, по четвертому та сьомому питаннях порядку денного слово надати директору Моргайлу Ростиславу Володимировичу, по шостому питанню порядку денного слово надати Ревізору Товариства Кристапчук Ганні Iванiвні. По всім питанням порядку денного проводити голосування з використанням Бюлетенів для голосування (крім одинадцятого та чотирнадцятого питання порядку денного, з яких голосування проводиться з використанням Бюлетенів для кумулятивного голосування). Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники голосуючих акцій Товариства. Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.» Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім рішення з одинадцятого та чотирнадцятого питання порядку денного, які відповідно до чинного законодавства приймаються шляхом кумулятивного голосування (голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).
    Питання 3. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів. Проект рішення. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів: після того, як бюлетень був підписаний акціонером або його уповноваженим представником, бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується Головою Лічильної комісії, про що проставляється підпис Голови Лічильної комісії на бюлетені та скріплюється печаткою Товариства.
    Питання 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році. Проект рішення. Затвердити Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році, не виносити будь-яких пропозицій за результатами розгляду звіту Директора. Визначити основними напрямами діяльності Товариства у 2018 році: надання різноманітних рекламних послуг та посередництво в розміщенні реклами; надання різноманітних інформаційно- консультаційних послуг.
    Питання 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства та основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році. Проект рішення. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити, визнати її діяльність задовільною та не виносити будь-яких пропозицій за результатами звіту Наглядової ради.
    Питання 6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора. Проект рішення. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняти їх до відома та не виносити будь-яких пропозицій за результатами звіту Ревізора.
    Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (річних результатів діяльності). Проект рішення. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (річні результати діяльності).
    Питання 8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та про виплату дивідендів. Проект рішення. Прибуток Товариства за результатами роботи у 2017 році у сумі 1200,00 гривень (одна тисяча двісті гривень 00 копійок) спрямувати до резервного фонду. У зв’язку із необхідністю формування резервного фонду Товариства дивіденди за підсумками 2017 року не виплачувати.
    Питання 9. Припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради товариства. Проект рішення. Припинити повноваження (звільнити) членів Наглядової ради товариства: • Хомутової Оксани Миколаївни, • Пономарьова Олексія Ігоровича, • Волкової Зоряни Федорівни.
    Питання 10. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Проект рішення. Визначити кількісний склад Наглядової ради товариства 3 особи на наступні три роки.
    Питання 11. Обрання членів Наглядової ради товариства. Проект рішення не надається відповідно до пункту 5) частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»
    Питання 12. Затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення. Затвердити цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства та доручити директору Товариства укласти з новообраними членами Наглядової ради Товариства договори про виконання обов’язків члена Наглядової ради Товариства, а також надати право директору Товариства (чи виконувачу обов’язки директора) вносити зміни до вищезазначених договорів, пов’язані зі зміною реквізитів членів Наглядової ради та Товариства без згоди загальних зборів акціонерів. Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними.
    Питання 13. Зміна Директора товариства. Проект рішення. Звільнити Моргайла Ростислава Володимировича 27 квітня 2018 року з посади директора (за власним бажанням) та призначити директором Товариства з 28 квітня 2018 року Єрьоменка Віталія Васильовича.
    Питання 14. Припинення повноважень (звільнення) Ревізора товариства. Проект рішення. Припинити повноваження (звільнити) Ревізора Товариства Кристапчук Ганну Іванівну.
    Питання 15. Обрання Ревізора товариства. Проект рішення. Проект рішення не надається відповідно до пункту 5) частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
    Питання 16. Затвердження цивільно-правового договору з Ревізором товариства. Проект рішення. Затвердити цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства та доручити директору Товариства (чи виконувачу обов’язки директора) вносити зміни до вищезазначеного договору, пов’язані зі зміною реквізитів Ревізора Товариства чи Товариства без згоди загальних зборів акціонерів. Цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства є безоплатними.
    Питання 17. Зміна місцезнаходження товариства. Проект рішення. Змінити місцезнаходження Товариства на нове: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
    Питання 18. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Українське агентство фінансового розвитку» та про визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Проект рішення. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Українське агентство фінансового розвитку» та визначити уповноваженими особами на підписання Статуту Товариства в новій редакції Голову загальних зборів акціонерів Хомутову Оксану Миколаївну та Секретаря загальних зборів – Волкову Зоряну Федорівну.
  7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПРАТ "УАФР" 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45, а у день проведення загальних зборів – у місці проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Моргайло Р.В.
  8. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. http://www.ufin.com.ua
  9. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення (зазначені в цьому повідомленні). Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства". Банк до початку загальних зборів поштовим відправленням або особисто зобов'язаний надати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію, що передбачена чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку, котрі затверджуються Загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою. Пропозиції акціонерів не повинні суперечити вимогам чинного законодавства України. Пропозиції акціонерів, котрі суперечать вимогам чинного законодавства України та/або пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради, якщо кандидати не відповідають вимогам чинного законодавства України не виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів (якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України та/або якщо кандидати відповідають вимогам чинного законодавства України). Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Повідомлення акціонером Правління про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборах акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
  10. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

    Найменування показника

    Період 

    звітний 

    попередній 

    Усього активів 

    160.3

    201.1

    Основні засоби 

    0

      0

    Запаси 

    142.8

    168.9

    Сумарна дебіторська заборгованість 

    0.9

    20.8

    Грошові та їх еквіваленти 

    16.8

    2.1

    Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 

    -70.5

    -71.7

    Власний капітал 

    145.5

    144.3

    Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

    206.5

    206.5

    Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

    0

    0

    Поточні зобов'язання і забезпечення 

    14.8

    56.8

    Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

    1.2

    -62.8

    Середньорічна кількість акцій (шт.) 

    206500

    206500

    Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 

    0

    0

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:

  • документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
  • документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.

Звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПАТ АКБ «АРКАДА».

Наглядова рада   ПРАТ «УАФР»  

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів 28 квітня 2017 року (дата оприлюдення інформації на сайті - 23.03.2017р.)

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

  1. повне найменування

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

  2. місцезнаходження

    Україна, 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3.

  3. Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

    28 квітня 2017 року, початок о 11-10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

  4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

    початок о 10-30 закінчення о 11-00.

  5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

    24 квітня 2017 року (станом на 24 годину, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України)

  6. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
    Порядок денний:
    1. Обрання Голови, секретаря та членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
    2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
    3. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.
    4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.
    5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
    6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
    7. Затвердження річного звіту Товариства за  2016  рік (річних результатів діяльності).
    8. Розподіл  прибутку (збитків) Товариства за  2016  рік та про виплату дивідендів.
    9. Про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради товариства.
    10. Про визначення кількісного складу Наглядової ради товариства.
    11. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
    12. Про затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
    13. Про продовження повноважень Директора.

    Проект рішення щодо першого питання, включеного до проекту порядку денного.

    Затвердити Лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

    • голова лічильної комісії Коваленко Оксана Анатоліївна
    • секретар лічильної комісії Пукавський Михайло Анатолійович
    • член лічильної комісії Ткаченко Світлана Володимирівна
    Припинити повноваження Лічильної комісії після складення протоколу про підсумки голосування та виконання інших функцій, відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

    Проект рішення щодо другого питання, включеного до проекту порядку денного.

    Обрати Головою загальних зборів акціонерів Хомутову Оксану Миколаївну, Секретарем загальних зборів – Волкову Зоряну Федорівну. По першому, другому, третьому, п’ятому, восьмому, дев’ятому, десятому, одинадцятому, дванадцятому та тринадцятому питанням порядку денного слово надати Голові Наглядової ради - Хомутовій Оксані Миколаївні, по четвертому та сьомому питаннях порядку денного слово надати директору Моргайлу Ростиславу Володимировичу, по шостому питанню порядку денного слово надати Ревізору Товариства Кристапчук Ганні Iванiвні. По всім питанням порядку денного проводити голосування з використанням бюлетенів. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники голосуючих акцій Товариства. Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.» Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім рішення з одинадцятого питання порядку денного, яке відповідно до чинного законодавства приймається шляхом кумулятивного голосування (голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

    Проект рішення щодо третього питання, включеного до проекту порядку денного.

    Встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів: після того, як бюлетень був підписаний акціонером або його уповноваженим представником, бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується Головою Лічильної комісії, про що проставляється підпис Голови Лічильної комісії на бюлетені та скріплюється печаткою Товариства.

    Проект рішення щодо четвертого питання, включеного до проекту порядку денного.

    Затвердити Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році. Визначити основними напрямами діяльності Товариства у 2017 році: надання різноманітних рекламних послуг та посередництво в розміщенні реклами; надання різноманітних інформаційно- консультаційних послуг.

    Проект рішення щодо п’ятого питання, включеного до проекту порядку денного.

    Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, визнати її діяльність задовільною та не виносити будь-яких пропозицій за результатами звіту Наглядової ради.

    Проект рішення щодо шостого питання, включеного до проекту порядку денного.

    Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняти їх до відома та не виносити будь-яких пропозицій за результатами звіту Ревізора.

    Проект рішення щодо сьомого питання, включеного до проекту порядку денного.

    Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (річні результаті діяльності).

    Проект рішення щодо восьмого питання, включеного до проекту порядку денного.

    Збиток Товариства за результатами роботи у 2016 році у сумі 62785,31 гривень (шістдесят дві тисячі сімсот вісімдесят п’ять гривень 31 копійка) покрити за рахунок майбутніх прибутків від здійснення господарської діяльності Товариства. У зв’язку із відсутністю прибутку товариства дивіденди за підсумками 2016 року не виплачувати.

    Проект рішення щодо дев’ятого питання, включеного до проекту порядку денного.

    Припинити повноваження (звільнити) членів Наглядової ради товариства:

    • Хомутової Оксани Миколаївни,
    • Остапенко Ольги Олексіївни,
    • Волкової Зоряни Федорівни.

    Проект рішення щодо десятого питання, включеного до проекту порядку денного.

    Визначити кількісний склад Наглядової ради товариства 3 особи.

    Проект рішення щодо одинадцятого питання, включеного до проекту порядку денного не подається, так як рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

    Проект рішення щодо дванадцятого питання, включеного до проекту порядку денного.

    Затвердити цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства та доручити директору Товариства Моргайлу Ростиславу Володимировичу укласти з новообраними членами Наглядової ради Товариства договори про виконання обов’язків члена Наглядової ради Товариства, а також надати право Моргайлу Ростиславу Володимировичу вносити зміни до вищезазначених договорів, пов’язані зі зміною реквізитів членів Наглядової ради та Товариства без згоди загальних зборів акціонерів.

    Проект рішення щодо тринадцятого питання, включеного до проекту порядку денного.

    Продовжити повноваження діючого директора Моргайла Ростислава Володимировича безстроково (на невизначений строк).

  7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

    Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПРАТ "УАФР":01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45, а у день проведення загальних зборів – у місці  проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

    Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Моргайло Р.В.

  8. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. http://ufin.com.ua

  9. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

    Найменування показника

    Період 

    звітний 

    попередній 

    Усього активів 

    201

    305

    Основні засоби 

    0

      0

    Довгострокові фінансові інвестиції 

    0

    0

    Запаси 

    169

    169

    Сумарна дебіторська заборгованість 

    21

    106

    Грошові кошти та їх еквіваленти 

    2

    17

    Нерозподілений прибуток 

    -72

    -9

    Власний капітал 

    144

    208

    Статутний капітал 

    207

    207

    Довгострокові зобов'язання 

    0

    0

    Поточні зобов'язання 

    57

    97

    Чистий прибуток (збиток) 

    -63

    -5

    Середньорічна кількість акцій (шт.) 

    206500

    206500

    Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

    0

    0

    Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

    0

    0

    Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

    5

    5

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:

  • документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
  • документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.

Звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПАТ АКБ «АРКАДА».

Наглядова рада та Директор   ПРАТ «УАФР»  

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів 22 квітня 2016 року (дата оприлюдення інформації на сайті - 21.03.2016р.)

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

  1. повне найменування

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

  2. місцезнаходження

    Україна, 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3.

  3. Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

    22 квітня 2016 року, початок о 11-10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

  4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

    початок о 10-30 закінчення о 11-00.

  5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

    18 квітня 2016 року (станом на 24 годину, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України)

  6. Перелік питань, що виносяться на голосування:
    Порядок денний:
    1. Обрання голови і членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з процедури проведення загальних зборів акціонерів.
    2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році.
    3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
    4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
    5. Затвердження річного звіту Товариства за  2015  рік (річних результатів діяльності).
    6. Розподіл  прибутку (збитків) Товариства за  2015  рік та про виплату дивідендів.
    7. Про припинення повноважень (звільнення) Ревізора Товариства.
    8. Про обрання Ревізора Товариства.
    9. Про затвердження цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
  7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

    Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПРАТ "УАФР":01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45, а у день проведення загальних зборів – у місці  проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

    Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Моргайло Р.В.

  8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

    Найменування показника

    Період 

    звітний 

    попередній 

    Усього активів 

    305

    293

    Основні засоби 

    0

      0

    Довгострокові фінансові інвестиції 

    0

    0

    Запаси 

    169

    187

    Сумарна дебіторська заборгованість 

    106

    91

    Грошові кошти та їх еквіваленти 

    17

        15

    Нерозподілений прибуток 

    -9

        -4

    Власний капітал 

    208

    213

    Статутний капітал 

    207

    207

    Довгострокові зобов'язання 

    0

    0

    Поточні зобов'язання 

    97

    80

    Чистий прибуток (збиток) 

    -5

    -9

    Середньорічна кількість акцій (шт.) 

    206500

    206500

    Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

    0

    0

    Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

    0

    0

    Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

    5

    5

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:

  • документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
  • документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.

Звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПАТ АКБ «АРКАДА».

Наглядова рада та Директор   ПРАТ «УАФР»  

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 24 квітня 2015 року

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

Повідомлення про проведення загальних зборів

  1. повне найменування

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

  2. місцезнаходження

    Україна, 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3.

  3. Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

    24 квітня 2015 року, початок о 11-10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

  4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

    початок о 10-30 закінчення о 11-00.

  5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

    20 квітня 2015 року (станом на 24 годину, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України)

  6. Перелік питань, що виносяться на голосування:
    Порядок денний:
    1. Обрання голови і членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з процедури проведення загальних зборів акціонерів.
    2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році.
    3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
    4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
    5. Затвердження річного звіту Товариства за  2014  рік (річних результатів діяльності).
    6. Розподіл  прибутку (збитків) Товариства за  2014  рік та про виплату дивідендів.
    7. Про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради товариства.
    8. Про визначення кількісного складу Наглядової ради товариства.
    9. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
    10. Про затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства.
  7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

    Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПРАТ "УАФР":01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45, а у день проведення загальних зборів – у місці  проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

    Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Моргайло Р.В.

  8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

    Найменування показника

    Період 

    звітний 

    попередній 

    Усього активів 

    293

    308

    Основні засоби 

    0

      0

    Довгострокові фінансові інвестиції 

    0

    0

    Запаси 

    187

    199

    Сумарна дебіторська заборгованість 

    91

    96

    Грошові кошти та їх еквіваленти 

    15

        13

    Нерозподілений прибуток 

    -4

        8

    Власний капітал 

    213

    222

    Статутний капітал 

    207

    207

    Довгострокові зобов'язання 

    0

    0

    Поточні зобов'язання 

    80

    87

    Чистий прибуток (збиток) 

    -9

    6

    Середньорічна кількість акцій (шт.) 

    206500

    206500

    Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

    0

    0

    Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

    0

    0

    Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

    5

    5

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:

  • документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
  • документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.

Директор   ПРАТ «УАФР»   Р.В.Моргайло.

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 21 квітня 2014 року

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

Повідомлення про проведення загальних зборів

  1. повне найменування

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

  2. місцезнаходження

    Україна, 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3.

  3. Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

    21 квітня 2014 року, початок о 11-10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

  4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

    початок о 10-30 закінчення о 11-00.

  5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

    17 квітня 2014 року (станом на 24 годину, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України)

  6. Перелік питань, що виносяться на голосування:
    Порядок денний:
    1. Обрання голови і членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з процедури проведення загальних зборів акціонерів.
    2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році.
    3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
    4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
    5. Затвердження річного звіту Товариства за  2013  рік (річних результатів діяльності).
    6. Розподіл  прибутку (збитків) Товариства за  2013  рік та про виплату дивідендів.
  7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

    Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПРАТ "УАФР":01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45, а у день проведення загальних зборів – у місці  проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

    Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Моргайло Р.В.

  8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

    Найменування показника

    Період 

    звітний 

    попередній 

    Усього активів 

    308

    315

    Основні засоби 

    0

      11

    Довгострокові фінансові інвестиції 

    0

    0

    Запаси 

    199

    98

    Сумарна дебіторська заборгованість 

    96

    82

    Грошові кошти та їх еквіваленти 

    13

        9

    Нерозподілений прибуток 

    8

        2

    Власний капітал 

    222

    215

    Статутний капітал 

    207

    207

    Довгострокові зобов'язання 

    0

    0

    Поточні зобов'язання 

    87

    100

    Чистий прибуток (збиток) 

    6

    -3

    Середньорічна кількість акцій (шт.) 

    206500

    206500

    Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

    0

    0

    Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

    0

    0

    Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

    5

    6

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:

  • документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
  • документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.

Директор   ПРАТ «УАФР»   Р.В.Моргайло.

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 26 квітня 2013 року

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

  1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення Загальних зборів:

    26 квітня 2013 року, початок о 11:10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

  2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

    початок о 10-30 час  закінчення о 11:00.

  3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

    22 квітня 2013 року.

  4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
    1. Обрання голови і членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з процедури проведення загальних зборів акціонерів.
    2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2012 рік та основні  напрямки  діяльності  Товариства  у 2013 році.
    3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту  Наглядової ради Товариства.
    4. Затвердження звіту та висновків  Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків  Ревізора.
    5. Затвердження річного звіту Товариства за  2012  рік (річних результатів діяльності).
    6. Розподіл  прибутку (збитків) Товариства за  2012  рік та про виплату дивідендів.
    7. Про затвердження Статуту ПрАТ "УАФР" (в новій редакції).

    Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:

    • документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
    • документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.
  5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

    Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПрАТ "УАФР":01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45, а у день проведення загальних зборів – у місці  проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

    Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Моргайло Р.В.

  6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

    Найменування показника

    Період 

    звітний 

    попередній 

    Усього активів 

    315,2

    242,2

    Основні засоби 

    10,5

      13,0

    Довгострокові фінансові інвестиції 

    0

    0

    Запаси 

    97,9

    59,6

    Сумарна дебіторська заборгованість 

    81,5

    40,6

    Грошові кошти та їх еквіваленти 

    9,1

        9,2

    Нерозподілений прибуток 

    2,2

        5,0

    Власний капітал 

    215,3

    218,1

    Статутний капітал 

    206,5

    206,5

    Довгострокові зобов'язання 

    0

    0

    Поточні зобов'язання 

    99,9

    24,3

    Чистий прибуток (збиток) 

    -2,8

    -16,7

    Середньорічна кількість акцій (шт.) 

    206500

    206500

    Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

    0

    0

    Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

    0

    0

    Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

    6

    3

  7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано:

    26.03.2013р., №58, Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор   ПрАТ «УАФР»   Р.В.Моргайло.

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 15 березня 2012 року

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

  1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

    15 березня 2012 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3 , офіс 45.

  2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

    Реєстрація учасників 15 березня 2012 р. з 14.30 до 15.00 за місцем проведення зборів.

  3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

    Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах – 12 березня 2012 року.

  4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
    1. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів. Обрання голови і секретаря загальних зборів, членів лічильної комісії та припинення повноважень останніх.
    2. Звіт Директора про результати діяльності товариства за 2011 рік і основні напрямки діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
    3. Затвердження звіту Наглядової ради товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
    4. Затвердження звіту та висновків Ревізора товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
    5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
    6. Про розподіл прибутку (покриття збитку) товариства за 2011 рік та про виплату дивідендів.
    7. Про переобрання Директора товариства.
    8. Про переобрання Ревізора товариства.
    9. Про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради товариства.
    10. Про визначення кількісного складу Наглядової ради товариства.
    11. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
    12. Про затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства та Ревізором товариства.
    13. Про Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Директора і Ревізора товариства та принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

    Для участі у зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), і довіреність (для представників акціонера). Довідки за телефоном 253-57-33

  5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

    Ознайомитися з документами щодо порядку денного зборів можна в офісі товариства з 9 до 18 години.

  6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

    Найменування показника Період
    звітний попередній
    Усього активів 242,2 255,2
    Основні засоби 13,0 17,6
    Довгострокові фінансові інвестиції - -
    Запаси 59,6 59,6
    Сумарна дебіторська заборгованість 40,6 27,0
    Грошові кошти та їх еквіваленти 9,2 43,7
    Нерозподілений прибуток 5,0 21,7
    Власний капітал 218,1 234,8
    Статутний капітал 206,5 206,5
    Довгострокові зобов'язання - -
    Поточні зобов'язання - -
    Чистий прибуток (збиток) -14,6 -11,1
    Середньорічна кількість акцій (шт.) 206500 206500
    Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
    Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
    Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

  7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано:

    13.02.2012р., №29, Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Директор ПрАТ «УАФР»

© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку